Consultant Due Diligence KYC & AML/CFT | Référent dossiers Chine
NOVAMINDSMédiasPubliée il y a 1 semaine
~ 600 €/jFourchette estimée par FreelanceScope à partir du niveau d'expérience demandé : la source ne publie pas de TJM pour cette mission.
- Lieu
- Île-de-France · Sur site
- Durée
- 3 ans
- Démarrage
- 17 septembre 2026
- Expérience
- Senior (6-10 ans)
- Langues
- Français
- Contrat
- Freelance
Situer cette mission
Repères calculés par FreelanceScope sur les missions ouvertes de son catalogue — ils ne proviennent pas de l'annonce et n'engagent pas l'entreprise.
- Le TJM de cette mission se situe dans la médiane des 177 missions de votre métier et de votre séniorité de notre catalogue, dont la médiane est de 600 €/jour (moitié centrale : 325 à 675 €/jour).
- 132 missions développeur full-stack sont ouvertes à Île-de-France en ce moment, sur 1071 pour ce métier en France.
- 3 % des missions développeur full-stack de notre catalogue sont ouvertes en télétravail total.
Profil senior (6-10 ans) · Comment ces repères sont calculés
La mission
Mission de l’équipe :
L’équipe Due Diligence intervient à l’échelle internationale auprès d’institutions financières dans le cadre de la gestion des clés RMA.
Sa mission principale est de réaliser les diligences nécessaires à l’onboarding et à la recertification de contreparties financières, conformément aux procédures KYC du Groupe.
L’objectif est de contribuer à la maîtrise des risques de réputation, de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme AML/CFT, ainsi que des risques de fraude.
La mission implique une forte interaction avec les équipes RMA régionales, les Senior Bank Officers et la Compliance.
Le consultant interviendra également comme référent Due Diligence sur les dossiers nécessitant une maîtrise du chinois.
1. Due Diligence et onboarding des institutions financières
Le consultant sera responsable de la réalisation des Due Diligences sur les contreparties dans le cadre de l’ouverture de clés RMA.
Les principales activités comprendront :
2. Recertification et screening des contreparties
Le consultant prendra également en charge les Due Diligences sur les contreparties disposant déjà d’une clé RMA dans le cadre du plan de recertification.
Il devra notamment :
3. Analyse et formalisation des décisions Due Diligence
À l’issue des investigations, le consultant devra compléter les dossiers de Due Diligence afin de présenter les éléments nécessaires à la Compliance et aux différentes parties prenantes.
Il devra formuler une recommandation concernant l’acceptation de la contrepartie du point de vue Due Diligence.
Cette analyse contribuera à déterminer si la clé RMA doit être :
Une attention particulière sera portée aux dossiers nécessitant une maîtrise de la langue chinoise.
4. Contrôle opérationnel et amélioration continue
Le consultant contribuera également au bon fonctionnement et à l’amélioration continue du dispositif.
Il devra notamment :
Vos responsabilités
- Identifier précisément les institutions financières concernées.
- Collecter les documents nécessaires à l’identification des contreparties et des entités ou personnes associées.
- Effectuer les recherches nécessaires via les outils internes, les outils spécialisés disponibles et les sources publiques.
- Assurer le suivi de la réception des informations et documents nécessaires.
- Garantir leur archivage conformément aux procédures opérationnelles.
- Réaliser les contrôles et investigations nécessaires à la recertification.
- Effectuer le screening des contreparties ainsi que des entités et personnes associées.
- Identifier et analyser les éventuelles sanctions, PEP et adverse media.
Compétences attendues
Indispensables