Contrôleur KYC de Niveau 2
STHREE SASÉducationPubliée hier
~ 450 – 600 €/jFourchette estimée par FreelanceScope à partir du niveau d'expérience demandé : la source ne publie pas de TJM pour cette mission.
- Lieu
- Paris · Sur site
- Durée
- 6 mois
- Démarrage
- 9 octobre 2026
- Expérience
- Confirmé (3-6 ans)
- Langues
- Français, Anglais
- Contrat
- Freelance
Situer cette mission
Repères calculés par FreelanceScope sur les missions ouvertes de son catalogue — ils ne proviennent pas de l'annonce et n'engagent pas l'entreprise.
- 729 missions développeur full-stack sont ouvertes à Paris en ce moment, sur 2868 pour ce métier en France.
- 2 % des missions développeur full-stack de notre catalogue sont ouvertes en télétravail total.
- Compétences peu demandées ailleurs dans le catalogue : Excel (16 missions). À séniorité égale, une compétence rare se négocie mieux.
Profil confirmé (3-6 ans) · Comment ces repères sont calculés
La mission
Contexte de la mission
Dans le cadre du renforcement d'un dispositif de contrôle en sécurité financière au sein d'un acteur majeur des services financiers, nous recherchons plusieurs Contrôleurs KYC de niveau 2.
Vous interviendrez sur la revue indépendante de dossiers KYC et LCB-FT afin de vérifier la qualité, la conformité et la pertinence des analyses réalisées au premier niveau.
La mission nécessite une expérience concrète du contrôle de second niveau, une bonne maîtrise de la réglementation LCB-FT et une capacité à formuler des conclusions claires, argumentées et indépendantes.
Missions principales
Profil recherché
Une expérience acquise dans la banque, l'asset servicing, la banque dépositaire, la gestion d'actifs, l'audit ou les services financiers serait particulièrement appréciée.
Compétences attendues
Qualités recherchées
Vos responsabilités
- Réaliser des contrôles de niveau 2 sur les dossiers KYC traités au premier niveau.
- Vérifier la complétude, la cohérence et la conformité des dossiers.
- Évaluer la qualité et la pertinence des analyses effectuées par les équipes opérationnelles.
- Contrôler l'identification des clients et des bénéficiaires effectifs.
- Vérifier l'analyse des structures juridiques, capitalistiques et de contrôle.
- Examiner la cohérence du niveau de risque attribué à la relation d'affaires.
- Contrôler les recherches concernant les PPE, sanctions, gels des avoirs et informations défavorables.
- Vérifier l'analyse de l'origine des fonds et de l'origine du patrimoine lorsque celle-ci est requise.
Compétences attendues
Indispensables
- Excel