Landry K.

Compétences

• Excel4/5
• RGPD3/5
• PowerPoint3/5

Expériences

1. Analyste Conformité

   Avr. 2023 — Oct. 2024

   • Analyse des alertes de criblage et filtrage LCB-FT et sanctions internationales (OFAC, UE, ONU) via WorldCheck et Fircosoft, sur un volume moyen de 350 à 400 alertes mensuelles. • Support et conseil aux activités commerciales (souscription, direction commerciale) : • complétude KYC, scoring client et analyse de la cohérence des opérations. • Participation aux due diligences, notamment dans le cadre des renouvellements annuels de dossiers clients. • Réalisation de contrôles de conformité de niveau 2 et formalisation de procédures. • Contribution à l'analyse des incidents dans le cadre de la protection des clients et à la mise en place d'actions correctives. • Déploiement des politiques Groupe de conformité : lutte anti-corruption (Sapin II), conflits d'intérêts, codes de conduite.

2. Consultant Contrôle Interne & Conformité

   Fév. 2021 — Sep. 2022

   • Mise en place et optimisation de dispositifs de conformité (LCB-FT, KYC) pour des clients des secteurs financier et assurantiel, portant sur une trentaine de missions. • Participation aux évaluations des risques et à la cartographie des risques de non-conformité (LCB-FT, KYC, fraude, conflits d'intérêts). • Rédaction de procédures et documents pratiques alignés sur la réglementation en vigueur. • Veille réglementaire (ACPR, AMF, AFA) et contribution aux reportings réglementaires.

3. Stagiaire Juriste — Droit Pénal des Affaires

   Mars – Mai 2019

   • Analyse des risques juridiques, pénaux et de conformité. • Rédaction d'actes juridiques et revue de clauses en éthique des affaires. • Contribution à des travaux de prévention des risques.